線上娛樂城變成洗錢管道!詐騙集團透過非法洗錢3年洗34億

洗錢

日前媒體報導了一則關於彰化縣警方破獲了一起詐騙集團的新聞,循上游追查犯罪洗錢方式,赫然發現是透過購買線上博奕遊戲「包你發」、「聚寶online」等娛樂城遊戲之金幣匯兌新台幣洗錢,並前往所在的洗錢機房,逮捕相關成員,經統計該集團在3年間,已匯兌不法金額約34億多元。近年來隨著線上娛樂城等博弈場所的迅速增多,提供了許多機會給有心人士尋求獲利。詐騙手法多種多樣,並且不斷與時俱進,線上賭場逐漸成為洗錢的新通道。詐騙集團善用這種方法,將非法所得合法化,這種現象時有耳聞,今天我們就要來解析詐騙洗錢手法是如何將這些錢,轉用為合法金錢,也告訴大家為什麼娛樂城需要規定實名制,這其實也是跟防範洗錢與保障玩家有關。

洗錢

什麼是洗錢?

洗錢指的是將透過非法手段或犯罪行為所獲得的資金,通過一系列合法金融交易或其他方法,像是YG Gaming使其看起來像是合法資金的過程。目的是隱藏非法資金的來源,讓這些資金在金融體系中流通,以防止被追蹤或查獲。洗錢的主要目標是將不法所得轉化為貌似合法的資產,這樣可以避免法律追究和沒收。

洗錢

洗錢通常包括三個主要階段:

處置/存放(Placement):

將非法所得引入金融體系,通常透過現金存款或其他方式。

多層化/分層交易(Layering):

將非法資金進行一系列複雜的交易,以混淆資金的來源,使其變得難以追蹤。

整合/提取(Integration):

將洗錢後的資金重新引入合法經濟,通常是以合法的方式,使之看起來像是合法收入。

詐騙集團利用線上娛樂城洗錢的手法

洗錢的過程始於將資金以某種虛假名義儲存在合法經濟體系中,接著進行一系列的交易或轉帳,將其資金源頭模糊化。這些帳戶通常互不相關,最後透過匯款方式轉移至犯罪者的名下。由於每筆交易的金額相對較小,往往需要多次進行匯款,甚至可能利用某些國家或地區提供的保密帳戶或公司,以增加查緝的困難度。通常詐騙集團會利用詐騙取得的錢購買娛樂城金幣,之後再利用人頭帳戶把這些娛樂城金幣轉換成現金,而負責洗錢的集團則可以在當中抽取佣金來藉此獲利。

玩家遊玩線上娛樂城時如何避免牽扯洗錢活動

綁定銀行帳戶、實名認證都是有效的方法,這兩個步驟是確保存款和提款資料的一致性,並避免詐騙集團使用隨機的人頭帳戶進行匯款交易。這項措施有助於娛樂城在進行帳務核對時輕鬆查核出款帳戶與入款(存款)帳戶是否一致,從而確保資金的安全性,這也是為了保障玩家的權益,確保資金來源合法,避免玩家成為洗錢集團的人頭帳戶。

線上娛樂城洗錢總結

詐騙手法不斷更新,就像俗話說的「道高一尺,魔高一丈」,儘管政府和警方做出宣導,但仍有許多人落入詐騙陷阱。報警雖然重要,但效果有限,一旦陷入詐騙,往往只能自認倒楣。因此,最好的做法是從一開始就提高警覺,防範詐騙,杜絕這類情況的發生。
線上娛樂城也同樣需要擔心其公司帳戶被詐騙集團利用來洗錢。當娛樂城實施防範措施時,詐騙集團可能會試圖通過網絡攻擊或抹黑娛樂城來繞過這些措施。唯有透過有效的防範措施,才能確保一般玩家的安全和權益受到保障。無論是娛樂城方還是玩家方,都不希望洗錢問題發生。最佳方式是在一開始就選擇可信的娛樂城,遵循正當的博弈流程,並使用合法資金進行遊戲,這樣就能避免出現可能導致雙方損失的情況。

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